§ Herramienta gratuita · Semáforo de cumplimiento
Diagnóstico Fiscal y Legal para Persona Física
Responde 28 preguntas y obtén, al instante, tu semáforo de cumplimiento: qué tienes en regla, qué debes revisar y dónde estás más expuesto*.
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Cómo leer tu resultado
Protegido — en regla
Por revisar — no estás seguro
En riesgo — área a atender
*El diagnóstico se ofrece únicamente con fines informativos y de divulgación general. No constituye asesoría jurídica ni fiscal, ni sustituye la opinión de un profesional, por lo que no debe tomarse como base única para la toma de decisiones.
Identificación y situación fiscal
1. ¿Tienes identificado con certeza en qué régimen tributas (RESICO o Actividad Empresarial y Profesional)?
2. ¿Tu RFC y tus actividades económicas están actualizados ante el SAT?
3. ¿Cuentas con e.firma vigente y Buzón Tributario habilitado?
4. ¿Tu domicilio fiscal registrado corresponde a tu domicilio actual y a la realidad de tu actividad?
5. ¿Has revisado si tienes declaraciones pendientes, créditos fiscales, requerimientos o notificaciones del SAT?
Facturación e ingresos
6. ¿Emites CFDI por la totalidad de los ingresos que obtienes de tu actividad?
7. ¿Verificas que tus CFDI reflejen correctamente el servicio o producto, importe, impuestos y forma de pago?
8. ¿Tus ingresos facturados coinciden con los cobros recibidos en tus cuentas bancarias y otros medios de pago?
9. ¿Controlas las facturas canceladas, notas de crédito, anticipos y devoluciones para evitar diferencias fiscales?
10. ¿Identificas por separado los ingresos que provienen de otras actividades o fuentes distintas de tu negocio?
Gastos, deducciones y soporte documental
11. ¿Conservas los CFDI y documentos que respaldan tus gastos e inversiones relacionados con la actividad?
12. ¿Puedes demostrar que los bienes y servicios facturados fueron efectivamente recibidos y estuvieron relacionados con tu actividad?
13. ¿Realizas tus pagos mediante medios bancarios cuando la legislación fiscal lo exige?
14. ¿Revisas que tus proveedores sean identificables y que los CFDI correspondan a operaciones reales?
15. ¿Mantienes separados los gastos personales de los gastos de tu actividad económica?
Declaraciones e impuestos
16. ¿Presentas tus declaraciones de ISR en los plazos que corresponden a tu régimen?
17. ¿Presentas tus declaraciones de IVA cuando estás obligado a ello?
18. ¿Revisas que las retenciones de ISR o IVA que te efectúan tus clientes estén correctamente reflejadas?
19. ¿Verificas las diferencias entre tus CFDI, los ingresos precargados en el SAT y tus declaraciones?
20. ¿Tienes identificados los impuestos pendientes de pago y cuentas con recursos para cubrirlos oportunamente?
Actividad económica y riesgos legales
21. ¿Cuentas con contratos, órdenes de servicio, cotizaciones aceptadas u otros documentos que acrediten tus operaciones?
22. ¿Tienes identificados los permisos, licencias o autorizaciones necesarios para ejercer tu actividad?
23. Si tienes empleados o personas que prestan servicios de manera habitual para tu negocio, ¿cumples con sus obligaciones laborales, de seguridad social y retenciones fiscales?
24. ¿Sabes si tu actividad implica operaciones sujetas a obligaciones de prevención de lavado de dinero?
25. ¿Cuentas con medidas para proteger los datos personales de tus clientes, proveedores y empleados?
26. ¿Has recibido demandas, reclamaciones, multas o procedimientos administrativos relacionados con tu actividad?
27. ¿Tienes una persona contadora o asesora fiscal que revise periódicamente tus obligaciones y riesgos?
28. ¿Revisas periódicamente tu situación fiscal y legal para detectar incumplimientos antes de recibir una revisión de autoridad?
Responde las 28 preguntas para ver tu semáforo de cumplimiento.